黑平台G&E Finances主要成员被捕，关联数个平台，涉资近15亿

近日，外汇黑平台“G&E Finances”的主要成员Kfir Levy（以色列人）在逃离保加利亚一年后菲律宾被捕，德国数百投资者被骗约630万欧元（约4675万人民币），保加利亚、奥地利等国均有受害者，总共涉及金额约2亿欧元（约15亿人民币）。

据悉，受害者大多是无辜的公民，大多来自欧洲，其中许多是对外汇和二元期权知之甚少的退休人员。Kfir Levy是欺诈平台“G&E Finances”的首席执行官，经营外汇和二元期权行骗，该地区有数千名投资者被骗。事实上，他在德国面临指控，巴伐利亚州巴伐利亚区的法院已经连续发出了两份逮捕令。  

同时，他在保加利亚首都索非亚也涉嫌经营欺诈网络，根据保加利亚官方消息，Levy通过在索菲亚运营的复杂的呼叫中心，大打广告和销售推广活动，并向人们承诺，他们在外汇和二元期权上的投资将获得高回报。此外，他在奥地利也有犯案，由于涉嫌严重欺诈，奥地利警方仍在调查中。

整个诈骗团伙包括其他以色列公民、俄罗斯人、塞尔维亚人等，其中一名主犯Gal Barak曾于 2020 年 9 月在一桩欺诈案中被判有罪，他被指控诈骗了约 250 万欧元。在奥地利维也纳的一家法院，他被判处四年有期徒刑。今年 1 月，由于奥地利习惯性的提前假释，Barak准备提前出狱。但德国政府因他欺诈数千名德国受害者而进行了引渡程序，而推迟了该计划。但他的律师设法对该决定提出上诉，并在 5 月底法院裁定同样的罪行在德国也不能被起诉，Barak被释放出狱。

Gal Barak 于2019 年3 月在保加利亚法庭上照片

他们建立一个复杂的系统，其中包括世界各地的数十家空壳公司，拥有数十个银行账户，其中大部分在保加利亚，平台名称包括 OptionsStars、xTraderFX、OptionStarsGlobal 和 GoldenMarkets，涉及金额共约2亿欧元（约15亿人民币）。

另据菲律宾移民部称，由于Levy是作为游客进入该国的，菲律宾希望将利维引渡到德国。如果罪名成立，Levy将在德国面临“多年”监禁。

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