CFTC：Highrise Advantage因外汇欺诈被罚款逾1.02亿美元
12月20日，美国CFTC宣布，美国佛罗里达州中区地方法院的Carlos E. Mendoza法官对佛罗里达州居民Avinash Singh及其公司Highrise Advantage, LLC做出缺席判决，对其实施永久禁令和金钱制裁。
2023-12-22 17:52:21
CFTC指控Technical Trading Team及其高管诈骗受害者500万美元
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 已向美国纽约东区地方法院对 Technical Trading Team, LLC (TTT)、其首席执行官 Edwin Carrion 及其首席运营官兼首席交易员 Jason Rodriguez 提起
2023-10-09 09:31:54
黑名单数量超240家！CFTC“注册缺陷清单”再增45家未注册外国实体
美国商品期货交易委员会（CFTC）在其注册缺陷清单（RED List）中再增45家未注册外国实体。CFTC的RED List于2015年推出，目前，该清单中的实体数量已超过240家。
2023-06-13 11:12:20
CFTC案件最高民事罚款！南非一金融公司CEO遭罚超34亿美元
美国商品期货交易委员会宣布，德克萨斯州西区地方法院法官对南非金融服务提供商Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)创始人兼首席执行官Cornelius Johannes S
2023-04-28 13:55:20
谎称已获CFTC注册！14家实体被指控
美国商品期货交易委员会（CFTC）周五公布，它已经对14家实体谎称已在CFTC注册为期货佣金商（FCM）和零售货币对交易商（RFED）以及美国国家期货协会（NFA）的成员提出了指控。
2023-04-23 18:25:54
